Ликвидация ТОО, Ликвидация юридических лиц, ликвидация предприятий
Открыть ТОО, Регистрация юридического лица, Регистрация ТОО
Перерегистрация юридического лица, ТОО
Получение строительной лицензии
Представительство в суде
Ликвидация ТОО, Ликвидация юридических лиц, ликвидация предприятийОткрыть ТОО, Регистрация юридического лица, Регистрация ТООПеререгистрация юридического лица, ТООПолучение строительной лицензииПредставительство в суде
Продажа ТОО, купить ТОО с лицензией

Можно ли открыть счет в Казахстане оффшорной компании.

Крушение банка в Латвии вынудило инвесторов искать новые пути осуществления международных расчетов. Глазами иностранных предпринимателей Казахстан весьма привлекателен в этом смысле, судя по возросшему интересу к услуге открытие счета не резидентам. Но так ли все радужно в реале? Пока никто не разочаровался, хотя есть весьма острые углы в процессе оформления документов. Об этом и почитаем. Кстати согласно толковому словорю русского языка офшор пишется с одной ф.

Острия дистанционного оформления счета

Опустим запреты в конец статьи, сфокусируем внимание на технических моментах подготовки материалов для открытия счета иностранным компаниям в Казахстане, без прибытия в страну.

Лингвистические переводы - сложности не представляют, разве что стоимость озвучить сразу, никак не получается. Необходимо подсчитать объем текста.

Отсутствие печати у иностранной компании – вполне заурядная мировая практика, но в нашей ментальности юридическое лицо без печати, частенько вызывает округление глаз у неискушенных. Наши партнеры в финансовых учреждениях кивают понимающе головами, но как обернется на деле каждый раз загадка.

Удостоверение карточек с образцами подписей и оттиска печати – даже при её наличии, момент действительно щекотливый. Банковский шаблон карточки на русском и казахском языках, как же заверить её англоговорящему юристу Виргинских островов к примеру? В случае с Украиной было так, перевели на украинский, заверили, снова перевели на казахский и русский нотариально. Но, если собственник Гибралтарской LLP или другой офшорной компании открывающей счет в Казахстане, пребывает в России или Белорусии, а это почему-то чаще всего, то перевод карточки не требуется.

Доверенности – основное заблуждение на что? На подготовку и подачу документов для открытия счета, а не на управление им. Подготовка подразумевает получение БИН, предприятию Заказчику, для которого сначала нужно получить ИИН его руководителю. На каждое действие свои формы доверенностей, высылаем их шаблоны на английском при заключении Договора.

Миноритарии – учредители и учредители учредителей до конечного, да простят меня поисковые роботы. Документы непосредственного участника нужны в аппостилированном виде на государственном языке РК, а документы его собственников, порой проходят даже в сканах. Но даже так офшорные заказчики затрудняются их предоставить, а без этого никак.

Документы для открытия счета не резиденту

Все банки Казахстана работают по единым нормам. Стоимость услуг у каждого своя, так же как порядок приема и обработки документов в части не урегулированной нормативными актами государства. В любом случае готовьте легализованные (с апостилем) и нотариально переведенные на русский язык копии: Certificate on incorporation - Свидетельство о регистрации, Certificate of incumbency - Аналог выписки из торгового реестра, Certificate of residence - Налоговое свидетельство, Устав - Memorandum of association, Учредительный договор - Articles of Association – если предусмотрен, паспорт директора. Шаблоны банковских заявлений, анкет прочих документов заполняются вручную, скрепляются печатью, когда она есть.

Банкиры оставляют за собой право запросить дополнительную информацию, а так же отказать в открытии расчетного счета без объяснения причин. Это известно точно, но пока разочарованных нет.

Отказ в открытии счетов черный список юрисдикций

Закончим категоричным нет. В интересах противодействия отмыванию доходов, полученных не законным путем, наше Министерство Финансов издало Приказ, определяющий перечень офшорных зон скачать, так сказать требующих дополнительного внимания со стороны финансовых организаций Республики. Открыть счет компаниям этих государств можно, при условии одобрения резюме бенефициара юр. отделом, службой безопасности и отдельными служащими банка. Проверке подвергнуться все до последнего миноритарных инвесторов. И чем больше их в цепи, тем выше вероятность отказа.

Мы беремся за работу с такими фирмами, но гарантируем конечный результат, только после предварительной проверки документов сотрудниками банка. Впрочем, алгоритмы оплаты услуги весьма разумны.

Есть еще один список урезанный, но жесткий. Предприятиям этих стран пытаться устроиться в РК бесполезно. В него входят: Иран, КНДР, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Сирия, Сомали, Судан, Эритрея. Банки категорически отказываются принимать их к рассмотрению. Чем регламентируется, не знаю, хотя причины, итак, ясны.

Автор Алексей В.

Рассказать друзьям:
2977 | 10.04.2018 | Administrator
Главная » Блог » Открыть счет в Казахстане офшорной компании

Можно ли открыть счет в Казахстане оффшорной компании.

Крушение банка в Латвии вынудило инвесторов искать новые пути осуществления международных расчетов. Глазами иностранных предпринимателей Казахстан весьма привлекателен в этом смысле, судя по возросшему интересу к услуге открытие счета не резидентам. Но так ли все радужно в реале? Пока никто не разочаровался, хотя есть весьма острые углы в процессе оформления документов. Об этом и почитаем. Кстати согласно толковому словорю русского языка офшор пишется с одной ф.

Острия дистанционного оформления счета

Опустим запреты в конец статьи, сфокусируем внимание на технических моментах подготовки материалов для открытия счета иностранным компаниям в Казахстане, без прибытия в страну.

Лингвистические переводы - сложности не представляют, разве что стоимость озвучить сразу, никак не получается. Необходимо подсчитать объем текста.

Отсутствие печати у иностранной компании – вполне заурядная мировая практика, но в нашей ментальности юридическое лицо без печати, частенько вызывает округление глаз у неискушенных. Наши партнеры в финансовых учреждениях кивают понимающе головами, но как обернется на деле каждый раз загадка.

Удостоверение карточек с образцами подписей и оттиска печати – даже при её наличии, момент действительно щекотливый. Банковский шаблон карточки на русском и казахском языках, как же заверить её англоговорящему юристу Виргинских островов к примеру? В случае с Украиной было так, перевели на украинский, заверили, снова перевели на казахский и русский нотариально. Но, если собственник Гибралтарской LLP или другой офшорной компании открывающей счет в Казахстане, пребывает в России или Белорусии, а это почему-то чаще всего, то перевод карточки не требуется.

Доверенности – основное заблуждение на что? На подготовку и подачу документов для открытия счета, а не на управление им. Подготовка подразумевает получение БИН, предприятию Заказчику, для которого сначала нужно получить ИИН его руководителю. На каждое действие свои формы доверенностей, высылаем их шаблоны на английском при заключении Договора.

Миноритарии – учредители и учредители учредителей до конечного, да простят меня поисковые роботы. Документы непосредственного участника нужны в аппостилированном виде на государственном языке РК, а документы его собственников, порой проходят даже в сканах. Но даже так офшорные заказчики затрудняются их предоставить, а без этого никак.

Документы для открытия счета не резиденту

Все банки Казахстана работают по единым нормам. Стоимость услуг у каждого своя, так же как порядок приема и обработки документов в части не урегулированной нормативными актами государства. В любом случае готовьте легализованные (с апостилем) и нотариально переведенные на русский язык копии: Certificate on incorporation - Свидетельство о регистрации, Certificate of incumbency - Аналог выписки из торгового реестра, Certificate of residence - Налоговое свидетельство, Устав - Memorandum of association, Учредительный договор - Articles of Association – если предусмотрен, паспорт директора. Шаблоны банковских заявлений, анкет прочих документов заполняются вручную, скрепляются печатью, когда она есть.

Банкиры оставляют за собой право запросить дополнительную информацию, а так же отказать в открытии расчетного счета без объяснения причин. Это известно точно, но пока разочарованных нет.

Отказ в открытии счетов черный список юрисдикций

Закончим категоричным нет. В интересах противодействия отмыванию доходов, полученных не законным путем, наше Министерство Финансов издало Приказ, определяющий перечень офшорных зон скачать, так сказать требующих дополнительного внимания со стороны финансовых организаций Республики. Открыть счет компаниям этих государств можно, при условии одобрения резюме бенефициара юр. отделом, службой безопасности и отдельными служащими банка. Проверке подвергнуться все до последнего миноритарных инвесторов. И чем больше их в цепи, тем выше вероятность отказа.

Мы беремся за работу с такими фирмами, но гарантируем конечный результат, только после предварительной проверки документов сотрудниками банка. Впрочем, алгоритмы оплаты услуги весьма разумны.

Есть еще один список урезанный, но жесткий. Предприятиям этих стран пытаться устроиться в РК бесполезно. В него входят: Иран, КНДР, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Сирия, Сомали, Судан, Эритрея. Банки категорически отказываются принимать их к рассмотрению. Чем регламентируется, не знаю, хотя причины, итак, ясны.

Автор Алексей В.

Рассказать друзьям:
2977 | 10.04.2018 | Administrator